AMLA approva i nuovi RTS antiriciclaggio: videoidentificazione, adeguata verifica e controlli. Ecco cosa cambia e quando saranno in vigore

Entra in vigore dal 23 luglio il Dlgs n 122/2026 con novità per l'antiriciclaggio e i Notai: vediamo cosa cambia

Dal 1° luglio anche per gli amministratori di condominio nuove regole antiriciclaggio: vediamo cosa ha previsto lo UIF

In GU dell'8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l'interesse legittimo alla consultazione

Titolare effettivo e PA: previsto l'accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

L'Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all'altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024

Il Governo ha approvato il Decreto definitivo sulle norme UE per il denaro contante: vediamo una sintesi delle novità

Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell'uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali

Registro Titolare Effettivo: il CNDCEC interpreta che in questa fase non si possano applicare sanzioni agli inadempienti, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato

Assofiduciaria chiarisce perchè l'invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario