La Banca d'Italia e la UIF pubblicano il primo quaderno informativo sull'antiriciclaggio per il semetre 2026. Boon di segnalazioni, vediamo i dati ufficiali

In GU il provvedimento di Banca d'Italia per il responsabile dell'antiriciclaggio in sede bancaria: ruolo e responsabilità nella compliance antiriciclaggio

Titolare effettivo e PA: previsto l'accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Il CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica

Rivalutazione dell'oro da investimento: la tassazione agevolata in un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 ancora da approvare, cosa riguarda nel dettaglio

Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE

L'Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all'altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024

Il Governo ha approvato il Decreto definitivo sulle norme UE per il denaro contante: vediamo una sintesi delle novità

Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell'uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali

Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d'anno

Come riporta anche la Guida Unioncamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, in caso di ritando entro i 30 giorni scattano sanzioni ridotte

Assofiduciaria chiarisce perchè l'invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario